非法吸存5亿余 浙江乐清“女能人”受审

  爱问为什么网:杭州11月3日电(记者魏一骏)记者从浙江乐清市公安部门得知,近日一齐涉嫌集资欺骗和抽逃注册资金案在乐清市国民法院公开开庭审理,,被告人小珍(化名)近年来接管大量社会资金,最多时达5亿余元,直至资金链断裂才投案自首。  

  小珍经管着一家服装企业,同时还在杭州和乐清经管多家训练机构,在亲友眼中她是个做事干练、社交颇广的“女能人”。2014年初,她有意涉足金融行业,但多次申请无法获得金融牌照,无奈之下,便与他人合伙出资3000万元在乐清成立了一家典当公司,预备以此为基础发展金融业务。

  在经管期间,小珍使用典当公司老板的身份,以资金周转、投资等为由,以每月1%-4.5%的高息向其亲友和社会人员借款接管社会资金。每收入一笔社会资金,她还专门发放“储蓄存单”作为凭证,典当公司摇身一变成了一家“小型银行”。

  受高息诱惑,一空儿不少人经过各种渠道把亲自的钱“存到”典当公司里,甚至有人借钱后再转借给小珍以赚取利差。根据报案统计,借款人数已超过70人,其中一人的金额就达到3000万元。

  在4年多空儿里,小珍“拆东墙补西墙”,用借来的本金去退还高额利息,亲友处借不到钱后她便从社会上借高利贷,以填补相应亏空。截止2018年7月,小珍已非法接管公众存款5亿余元,资金缺口达1亿余元,公司运转已难感觉继。她到公安部门自首时,典当公司账户余额仅剩不到1000元。

  “不论从涉及人员数目还长短法吸存的金额来说,都是乐清近10年来最大的个人非法集资案件。”办案民警引见,为了让这个案件办理过程更加公正,尽量为遇害人挽回丧失,乐清警方首次聘任了第三方对小珍等人资金来往进行审计。

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