大笔资产着落不明 大马反贪会将继续追查“一马案”

  爱问为什么网:11月5日电 据“中央社”报道,马来西亚反贪污委员会(MACC)主席拉蒂花5日表明,当前尚有总值约189亿林吉特的一马发展公司(1MDB)资产着落不明,反贪会正与相干国家和地带连手调查。

资料图:马来西亚前总理纳吉布。

资料图:马来西亚前总理纳吉布

  据报道,拉蒂花(Latheefa Beebi Koya)在5日出席的2019年国际金融犯罪与可怕主义融资会议上吐露,这些资产至少散播在5个国家与区域,反贪会正与刚成立不久的国家金融犯罪中心合作,追踪及调查这些资产及涉嫌者的着落。

  她指出,这些资产事情履历记录并非只要一笔,而是透过复杂的转账,异常不易追查。因此反贪会将积极与相干国家协同,指望透过交流情报来追踪资产着落。但她回绝吐露更多信息,只表明当前所接触的国家协同度高,但不宜吐露太多情报,否则会间接让涉嫌者设法逃遁罪名。

  报道称,拉蒂花补充,当前189亿林吉特只是粗估数字,由于内容涵盖房地产、股票、车辆及其余相干物品,其中房地产与股票的价钱每天都不同。扣除这些着落不明的资产,当前经由一马发展公司特工队与美国司法部查获的一马发展公司资产,各有39.3亿林吉特和88.42亿林吉特。

  上周,被指为一马发展公司核心人物的刘特佐,已与美国司法部对他所提出的民事充公诉讼达成和解。根据和解协定条款,刘特佐同意交出价钱约7亿美元资产,包含比佛利山一间旅馆以及一架私人喷射机。

  自从美国当局对此案开展调查以来,已针对刘特佐提起30起充公诉讼,当前已没收刘特佐及同谋购买的资产总值高达17亿美元,其中包含房地产、投资、艺术品和珠宝。不过报道称,他和美国政府之间的和解,并不影响马来西亚与新加坡对刘特佐的刑事指控,他当前在这两国仍为通缉犯。

  一马发展公司弊案导致马来西亚贪腐的前政权塌台。自从马来西亚前首相纳吉布在2018年5月的全国大选中落败后,刘特佐一向在亡命,,当前有新闻称他获得中东某国的庇护。

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